起底“亞歐幣”：當傳銷盯上“數字貨幣”

已被警方查封的跨亞歐公司總部。（南方周末記者 王偉凱/圖）

（本文首發于2017年11月13日《南方周末》）

打著虛擬貨幣的旗號，以高額返利為誘餌，公司化運作為包裝，“亞歐幣”不僅騙過了眾多投資人，還成為多個地方政府的座上賓。

這一特大網絡傳銷案被警方破獲時，已在10個月內吸金40億，發展會員近5萬人，賬上資金缺口達30億元。

2017年11月21日，據?？诰酵嘎?，“亞歐幣”一案中24名犯罪嫌疑人已于一周前移送?？谑袡z察院審查起訴，起訴罪名為組織領導傳銷罪和掩飾隱瞞犯罪所得罪。

10個月吸金40億，發展會員近5萬人，就連組織者都不得不告誡團隊，讓團隊擴張得“慢一點”。

此前一年多時間，“亞歐幣”的火爆程度不亞于任何一個資金盤。它號稱擁有中國第一張數字貨幣發行牌照，在北京釣魚臺國賓館召開發布會，邀請金融、文化、信息等部門的官員出席，與多地地方政府簽署戰略協議。

但這只是一場打著虛擬貨幣的旗號進行詐騙的傳銷，它以“三級代理、三級分銷”層級作為運營模式，以高額返利為誘餌吸引投資者入局。被警方查獲時，公司賬目上的資金缺口達30億元，資金鏈處于斷裂的邊緣。

早在2017年7月，?？谑泄簿志推偏@了這起特大網絡傳銷案，海南跨亞歐網絡競技有限公司（以下簡稱“跨亞歐公司”）的一號人物劉瑯（原名劉勇）、二號人物夏建榮等26名主要嫌疑人已被控制，警方對全國范圍內53個涉案賬戶進行凍結，涉案金額高達40.6億元。

9月，央視焦點訪談節目以《亞歐幣：造富神話的破滅》為題對此案進行了報道。

南方周末記者在?？谑心晨词厮稍L了跨亞歐公司的幾位組織者和參與者。多位投資者也向南方周末記者講述了被騙的經歷，至今仍有不少投資者認為，跨亞歐是一家“偉大而有前途”的企業。

此時，全國范圍內，一場關于代幣發行的整肅風暴已在進行中。9月4日，央行、網信辦、工信部、工商總局、銀監會、證監會、保監會七部委聯合發布公告要求，即日起各類代幣發行融資活動應當立即停止。已完成代幣發行融資的組織和個人應當做出清退等安排，合理保護投資者權益，妥善處置風險。

釣魚臺國賓館的發布會

兩家公司選擇注冊在海南，是因為“覺得海南是個特區，更加寬松一些”。

在談論亞歐幣之前，九州幣無法繞開。九州幣是亞歐幣的前身，不少投資者是在九州幣崩盤之后，被亞歐幣接盤的。發行九州幣的海南日升成網絡經濟有限公司的實際控制人，就是劉瑯。

2016年4月26日，九州幣在北京釣魚臺國賓館進行首發儀式，同時還舉行了中華虛擬數字貨幣和互聯網彩票發展研究中心的成立儀式。根據九州幣的宣傳資料，包括金融、文化、互聯網管理等部門的領導都出席了發布會，不少媒體也做了宣傳報道。

1991年出生的居海是玩資金盤的老手，他向南方周末記者稱，過去幾年，他在另外兩個資金盤3M和維卡幣里賺了40萬，這兩個盤被公安部門定性為“傳銷”之后，他就想找一個正規的項目給自己洗白。九州幣的橫空出世，讓他看到了希望。

“以前做3M和維卡幣，我心里很清楚，就是騙局。但亞歐幣，我真覺得是一個正規的高科技項目。”居海參加了上述首發儀式，他記得當時出席的領導嘉賓名單，主持人念了幾分鐘才念完。

公開視頻、圖片資料顯示，這場首發儀式的主辦方是“中華民族文化工委”和“中華民族經濟文化發展協會”，這兩個以“中華民族”開頭