村口20平米小賣店利潤過1000萬？！牽出一樁220億元特大地下錢莊案...

在歷時近兩年的縝密偵查后，浙江金華警方和國家外匯局于近日，聯合破獲一起特大地下錢莊案，涉案金額高達220億元。

究竟什么是地下錢莊？巨額資金怎么在地下錢莊中游走獲利？案件還要從一筆筆奇怪的轉賬說起...

涉案金額220億元！特大地下錢莊案告破

這起案件最早是從義烏商戶外匯交易中發現了蛛絲馬跡。金華市公安局經偵支隊在工作中發現，廣東潮汕地區有大量人民幣流向義烏，而國家外匯管理局金華市中心支局也發現，義烏商戶有大量外匯頻繁匯往廣東潮汕地區。

義烏和潮汕地區都是外向型經濟，突然間，百億元的巨額資金在兩地之間頻繁往來，這樣異常的外匯和人民幣流動與實際貿易情況嚴重不符，究竟兩地在做什么“大買賣”呢？

警方來到了廣東潮汕地區，發現許多利潤千萬元、非法購匯過億元的企業，都是皮包公司，其中甚至有村口20平米的小賣店。這樣的企業在潮汕地區多達100多家。

浙江省金華市武義縣公安局民警 陶一寧：一家只有十幾平方米的小作坊，在稅務部門報的出口，一個月都是幾千萬，是嚴重不符的。

像這樣生產經營規模的企業，應該在工業園區設立正規廠房，生產員工起碼有100人左右，但這些公司并沒有廠房，甚至沒有生產車間，沒有生產機器，只是擺著幾件塑料玩具樣品。

另外，偵查員調查發現，當地某行業協會的會長，名下七八家公司，但經營一年就倒閉，然后再成立一批新的公司，名字都和原來的差不多，比如之前叫“昊昕塑膠玩具有限公司”，2017年注冊，2019年注銷，隨后更名為“泓昕塑膠玩具有限公司”。而之前一家名為“世通有限公司”的，搖身一變又成了“新視通有限公司”。

浙江省金華市武義縣公安局副局長 李浩：從廣東到義烏，一年的資金流量有100多億，但是我們到實地查看以后發現這些公司，基本上都是皮包公司。

深挖犯罪鏈條 牽出騙稅大案

那么，究竟廣東潮汕地區為何會接連冒出這些頻繁更名改姓的空殼公司，他們購買上億元的外匯到底要做什么呢？ 民警順著非法買賣外匯這條線索，竟然牽出了金額更加龐大的騙稅案件。公司去地下錢莊購買外匯，這是第一步，更大的目的是申報出口退稅補貼。

退稅申報的三個必備條件是結匯水單、報關單、專票發票。犯罪團伙用買來的外匯結匯之后，再買來報關單和增值稅發票等，模仿企業正常出口的假象，然后去稅務部門騙取相應的退稅補貼款。

浙江省金華市武義縣公安局副局長 李浩：犯罪嫌疑人這個公司，實際上實行的是一個公司化運轉，有專門的財務、管理人員、結算人員、報關人員。

記者來到武義縣涉案財物管理中心，拿到了嫌疑人的手機，微信記錄里滿是人數眾多的“購匯”群、“報稅”群，有成百上千條記錄。

浙江省金華市武義縣公安局民警 陶一寧：其中一個團伙說，我現在做的規模是一天一輛奧迪A4，下一步的目標是一天要做一輛寶馬5系，我們當時聽了都嚇了一跳，一天的利潤就這么高。

在本案中，非法買賣外匯和騙取出口退稅形成了密不可分的犯罪鏈條，由于廣東潮汕地區犯罪團伙購買外匯需求爆發性增長，導致義烏地下錢莊外匯供給規模急劇擴大，以往的“外匯黃?！币矎膯未颡毝纷兂闪擞幸幠５摹板X莊”。而“錢莊”主也從單純的買賣外匯，發展成提供報關退稅一條龍服務。

隨著案件線索逐漸清晰，公安部和國家外匯管理局在浙江金華公安局設立現場聯合指揮部，直接指揮浙、粵、魯、閩等地公安機關統一開展抓捕行動。由于此案涉案人員眾多，分布地域廣，金華警方派出二百多名警力，兵分4路進行抓捕，另外派出一組人員前往柬埔寨，將本案犯罪嫌疑人之一捉拿歸案。

據了解，此次收網共搗毀地下錢莊、虛開增值稅專用發票、騙取出口退稅團伙7個，抓獲犯罪嫌疑人42人，凍結各類涉案資金賬戶600多個，凍結涉案資金1.6億多元。