起底跨境網絡賭博：藏身棋牌App，勾結洗錢團伙涉案超億元

“他說以后不敢賭了，做夢都害怕?！币蛘煞騾⑴c跨境網絡賭博被抓，湛江吳女士一家背上了近18萬的外債，孩子的前途也因此受到影響。

近年來，新型網絡賭博犯罪層出不窮，為逃避打擊，跨境網絡賭博快速蔓延，犯罪團伙以架設境外服務器，或管理團隊境外運營等方式，在國內招賭吸賭，帶來不可估量的危害。

這些跨境網絡賭博藏身何處？如何防范？近日，南都記者隨公安部赴廣州、惠州、湛江多地，對跨境網絡賭博的特點、推廣引流方式、犯罪團伙組織結構、資金流向以及網絡賭博危害性等焦點問題采訪調查。

南都記者調查發現，多起案件中，賭博平臺通過熟人拉客，為進入“賭博圈”設置門檻，保證犯罪團伙的隱蔽性。多個犯罪團伙設置多層級組織結構，通過代理或會員吸納賭客。此外，跨境網絡賭博還與洗錢團伙暗中串聯，形成一條黑色產業鏈。

引流：熟人間相互推廣賭博平臺，使用專屬聊天軟件引流

南都記者調查發現，在不同的跨境網絡賭博案件中，推廣方式各有不同：有平臺在網絡中投放廣告吸引賭客，還有平臺只拉熟人參賭，這類賭博團伙往往結構緊密，成員關系密切，有較強的隱蔽性。

2018年7月，湛江警方發現一個以湛江市雷州籍人員為首的網絡跨境賭博犯罪團伙，由于該犯罪團伙涉案金額巨大、人員眾多、層級復雜，湛江市公安局組建“7.12”專案組開展偵查。

專案組發現，該團伙的組織架構包括“總監”-“大股東”-“股東”-“總代理”-“代理”-“會員”六層，呈金字塔型，金字塔的最高層是“總監”，最低層是“會員”，每個“大股東”到“會員”作為一個閉環式結構團伙，獨立運作，分層管理，逐級招收下線。由“會員”投注，“代理”級以上為管理層，逐級約定股份占成和提成比率。

截至目前，該案經過兩次收網行動，先后抓獲涉案人員387人，依法刑事拘留287人，網上追逃33人，逮捕245人，已移送起訴222人，查明涉案資金流水380億余元，凍結查封資金資產上億元，扣押一批涉案資產，電子設備、銀行卡及其它作案工具。這是湛江市公安局成立以來偵辦涉案金額最大的跨境網絡賭博案件。

涉案資金流水達380億，該團伙如何發展賭客？南都記者調查發現，該案偵查中，并未發現賭博平臺通過發布網絡廣告的方式吸引賭客，都是依托親朋好友推薦參賭。

多名嫌疑人家屬告訴南都記者，原本不曾沾賭的親人，在朋友、同學的推薦下，逐漸沉迷賭博，最終欠下巨款，并身陷囹圄。

熟人之間發展推廣的方式也讓該犯罪團伙更加隱蔽。湛江警方告訴南都記者，該案的線索來源于另一起刑事案件。該跨境賭博團伙中一名成員因其他原因被捕，然而，警方竟在其涉案手機中發現了賭博網站的資金流水，該賭博團伙這才初現端倪。

在廣州警方偵破的一起涉案賭資流水逾50億元的特大跨境網絡賭博案中，犯罪團伙推廣引流的方式也十分隱蔽。推廣人一般先推薦安裝專門的聊天App，再利用聊天App推廣賭博App，推廣信息中包含推廣人專屬的推廣二維碼，推廣成功即可獲得獎勵。

偽裝：棋牌游戲下暗藏網絡賭博，境外架設服務器躲避偵查

為規避偵查，犯罪團伙通過隱蔽的設賭方式、境外架設互聯網服務器、頻繁轉移窩點等方法偽裝隱藏犯罪行跡。

在上述廣州警方偵破的特大跨境網絡賭博案中，該團伙就開發了多款表面為普通棋牌游戲、實際為網絡賭博的App軟件。

廣州警方向南都記者介紹，區別于不同棋牌游戲，該團伙開發7款App的目的就是為了賭博。該團伙招聘客服，以分享收益、拉人頭的方式在廣州和其他地區發展各級代理，提供賭博結算服務和賭資追償服務，不斷吸引會員加入賭博，從而獲取巨額利益。目前，該團伙已發展至5級代理。

“每個代理發展賭客，如果玩家想進入賭博圈，必須提供身份證、銀行卡、收款二維碼?！鞭k案民警向南都記者介紹，賭博圈外圍玩家進入App只有200積分進行游戲試玩，試玩版主要用來吸引玩家。真正的參賭人員無法通過平臺注冊，必須通過代理注冊成為其下屬會員，并向代理繳納500元保證金，上傳個人身份證、收款碼，綁定銀行卡等。

會員每參與一場賭博，App會自動扣除10個“鉆石”，即平臺所售虛擬幣，作為每場賭博的入場費。會員前期可在App內用第三方支付充值獲得虛擬幣“鉆石”，但由于監管打擊力度逐漸加強，平臺在后期運營中只允許通過代理充值。

每場賭局結束，平臺會立即結算，并顯示贏家上傳平臺的收款碼，賭客之間直接通過掃碼付款，自行結算輸贏。為保證賭博平臺的有效運轉，該團伙還要求代理給賭客提供賭資追償服務，若有賭客不愿支付賭資，則會被封停賬號，并由其上級代理全額賠付。由于平臺內每場賭局時長短、頻率快，有玩家甚至在一天內參與了近一千盤的賭博游戲。

代理提現圖。

辦案民警向南都記者介紹，該團伙通過出售“房卡”“鉆石”等虛擬幣牟利?！胺靠ā?0元一張，為代理開房間所用，只能由代理從客服處購買?！般@石”1元10個，為玩家進房間開臺所用，屬于玩家的入場費，由代理向公司客服購買后，再銷售給玩家。代理根據“房間”內玩家所消耗的“鉆石”數量進行一定比例的提成，余下部分由該平臺賺取。

2020年8月6日，廣州警方出動1000余名警力，在廣州、北京以及長沙三地同時開展抓捕行動，共抓獲涉案人員273人，搗毀運營公司4間、工作室3間、App平臺7個、代理團伙2個，查凍銀行賬號1125個、資金3000多萬元，經初步統計，涉案賭資流水逾50億元。

洗錢：賭博團伙內設洗錢平臺，利用USDT新型跑分平臺洗白賭資

為非法轉移賭資，跨境網絡賭博團伙往往與洗錢團伙勾連，以躲避監管。

南都記者注意到，近年來，一種利用跑分平臺，為跨境網絡賭博團伙非法提供資金結算服務的黑色產業正暗中滋長。

南都記者曾調查發現，跑分是“第四方支付”為躲避公安機關的打擊衍生而來的、利用大量普通網民收款碼來運作資金流轉的一種黑產手段。所謂“第四方支付”，是相對微信支付、支付寶等第三方支付而言、介于第三方支付和商戶之間的網絡支付平臺，沒有經營支付結算業務的許可牌照，常被犯罪分子用于詐騙、網絡賭博、洗錢等非法用途，是網絡黑產犯罪鏈條中的支付環節。

2020年6月8日，惠州警方成功打掉一個跨境網絡賭博和利用USDT（泰達幣）跑分平臺非法經營的違法犯罪團伙，截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人77人，打掉網絡賭博網站3個，摧毀涉案工作室5個，扣押涉案銀行卡、手機、電腦、車輛以及單據賬本等書證物證一批，查明涉案資金上億元，查扣凍結涉賭資金200多萬元。該案件為全國偵破的首例利用USDT經營第四方支付平臺案件。

該團伙運營3個網絡賭博以及2個跑分平臺工作室，跑分工作室不僅為團伙運營的3個賭博網站洗錢，還承接為其他多個境外網絡賭博網站提供非法支付結算的業務。

辦案民警向南都記者介紹，與比特幣、萊特幣等常規數字貨幣價格波動不同，該案中使用的泰達幣以1:1的比例錨定美元。

當賭客在該賭博網站充值參賭時，并未意識到，該網站背后還隱藏著眾多跑分人員為其洗白賭資，賭客的資金并未直接流入賭博平臺，而是先進入跑分人員的賬戶。

辦案民警告訴南都記者，跑分人員往往是通過招聘兼職等途徑進入該產業，被足不出戶就可以獲取高額返傭的宣傳吸引，間接參與到洗錢環節中。

該案中，跑分人員到USDT跑分平臺購入USDT幣作為保證金，即可注冊成為跑分平臺會員。當境外賭博網站將賭客充值信息推送至跑分平臺后，跑分平臺會發布資金流轉訂單，平臺會員可以參與跑分搶單，搶單最高額度為保證金金額。

跑分人員提供購入USDT幣的充值碼給跑分平臺，跑分平臺匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個USDT充值碼池，并以充值接口方式提供給境外賭博網站。

危害：一人涉賭牽連家人負債累累，大量詐騙窩點藏身賭場

“以為他平時只是玩玩，不知道玩這么大?！卑赴l后，湛江的吳女士才知道丈夫參與進一起涉案資金流水達380億元的特大跨境網絡賭博案，已因賭博輸掉了二三十萬，其中大部分賭資都是從親友處借來，或是透支信用卡。丈夫被抓后，還留下數十萬的外債。

她告訴南都記者，家里有兩個孩子，從前都靠丈夫的發廊營生。一年前，在初中同學的推薦下，丈夫染上了賭博，由于夫妻倆長期分居兩地，她起初并不清楚丈夫在賭博中的開銷。隨著賭博輸掉的錢越來越多，為了回本，丈夫越玩越大，深陷其中。

同案中，類似的經歷也發生在鄧先生的大哥身上，鄧先生向南都記者介紹，為了賭博，大哥以做小生意的名義四處借錢，欠下了十七八萬的欠款，家里人不僅要照顧大哥2個孩子，還要負擔他欠下的賭資。取保候審后，大哥也失去了經濟來源，“他后悔莫及地教育家里人千萬不要碰，不要賭?！?/p>

在前述廣州警方偵辦的跨境網絡賭博案中，辦案民警也向南都記者介紹了一名受害人的經歷：一名快遞小哥通過熟人介紹接觸到了賭博平臺，在參賭的第一天就贏得了近千元，并沉迷于此。然而，因賭博耗費過多精力，他丟掉了工作，又輸光了3萬元的存款。隨后，其又借來十幾萬元的網貸繼續參賭，甚至因此與妻子離婚。近6個月的時間內，其就輸掉了近20萬元。

廣州辦案民警向南都記者介紹，網絡賭博往往有多方面危害，嚴重影響民眾經濟安全、家庭生活。網絡賭博利用各種網絡平臺、廣告推廣進行招賭吸賭，并利用第三、四方支付結算，賭資由人民幣向數字貨幣轉型。不少人在參賭過程中沉迷，能在短時間內就會輸掉巨款，繼而進行網貸、透支信用卡，結果負債累累，甚至是家破人亡。

網絡賭博與詐騙、洗錢等犯罪相互交織，危害進一步放大。很多賭場詐賭合一，大量的“殺豬盤”電信網絡詐騙窩點設在這些賭場中，在賭場的庇護下，名為賭博，實為詐騙，被騙的受害人員數量及損失金錢數目呈快速上升趨勢。

此外，網絡賭博還易衍生其他犯罪。賭徒輸光錢后，可能引發盜竊、搶劫等一系列次生違法犯罪行為，總是幻想著能通過賭博“翻身”，結果不斷掉入賭博的深淵，走上不歸之路。

打擊：全國公安機關共立各類跨境賭博案件8800余起，抓獲犯罪嫌疑人6萬余人

南都記者從公安部獲悉，2020年以來，公安部會同網信、外交、文化旅游、人民銀行、移民管理等部門，深入開展打擊治理跨境賭博工作，成功打掉一大批對中國境內招賭吸賭的特大跨境賭博犯罪團伙，持續強化“資金鏈”、“技術鏈”、“人員鏈”打擊治理措施，扎實有序推進參賭及從業人員和境外旅游目的地“黑名單”制度、口岸出入境檢查管控等重點工作，打擊治理跨境賭博工作取得重要階段性成效。

在打擊跨境賭博犯罪方面，公安部指揮各地依法從嚴從快開展全鏈條打擊。截至2020年9月底，全國公安機關共立各類跨境賭博案件8800余起，抓獲犯罪嫌疑人6萬余人，打掉涉賭平臺1700余個、非法技術團隊730余個、賭博推廣平臺820余個，打掉非法支付平臺和地下錢莊1400余個，查明涉案資金上萬億元，查扣凍結一大批涉案資金，并成功打掉境外多個特大賭博集團在中國境內的招賭吸賭網絡和洗錢等非法資金通道，有力震懾了國際賭博集團對中國境內吸賭滲透活動。同時，克服疫情不利影響，創新執法合作方式，與有關國家警方密切合作，抓獲境外中國籍涉賭犯罪嫌疑人590人。

南都記者從廣東省公安廳獲悉的數據顯示，截至2020年9月底，廣東省今年共偵辦跨境賭博案件260多起，抓獲犯罪嫌疑人4700多人，凍結銀行賬戶12.4萬個，凍結一大批涉案資金，打掉網賭平臺、支付平臺、地下錢莊、技術服務商等犯罪團伙130多個。其中珠?！?·21”、深圳“4·03”、茂名“10·16”三起案件入選公安部公布的打擊跨境賭博十起典型案例。

公安機關正告為跨境賭博提供各類非法服務的人員和參與賭博人員，不要有任何僥幸心理，懸崖勒馬主動投案，爭取寬大處理。同時，提醒廣大群眾認清跨境賭博“十賭十騙”“十賭十輸”的騙人本質和嚴重危害，自覺抵制赴境外或在網上參賭，并積極舉報跨境賭博涉案線索信息，不斷提高防范意識和能力，共同凈化社會環境。