520萬社?；鹪怛_引發的“黃金案迷局”

這是一起發生在兩年前的電信詐騙案。被騙者受到了懲罰，行騙者至今沒有歸案。

套路很常見。行騙者冒充警察，通過電話遙控“指導”，將廣西桂林荔浦市社保局的521.7萬元社?；疝D走。

管理基金賬戶的社保局出納吳名（化名），因在轉賬前沒有按程序請示、違反財務制度，被法院以濫用職權罪判刑兩年半。

受到“牽連”的不止吳名，還有資金流向的下家。

接到吳名報案后，公安機關很快發現，521.7萬元被層層拆分、轉移，其中70萬元流入了位于廣東深圳的金潤鉑宮珠寶有限公司（以下簡稱“金潤公司”）賬戶，從公司購買了黃金。

在警方看來，這是把詐騙款“洗白”的一種手段，金潤公司卷入了這起刑事案件，同時，從金潤公司買黃金的聚一公司也被指涉案。

警方最終認定兩家公司沒有參與詐騙，但涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，也即“明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的”。

只是，兩家公司被指涉案的金額并不是70萬，而是分別增加到5922萬和17.4億，這是他們從上家收到的黃金交易款總額。

2021年3月22日，此案在桂林雁山區法院開庭。兩家公司涉案人員和律師都不認可公訴機關的指控，認為70萬元屬于“善意取得”，并且涉案的也僅此70萬，并不是指控的5922萬和17.4億。

公訴人當庭承認，部分被指涉案資金是從事邊貿經營的合法資金，還有水果、生鮮等交易款。

 庭審持續了3天，法院尚未對此案作出判決。

2021年3月22日，兩公司“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益”一案在桂林雁山區法院開庭。 （受訪者供圖/圖）

看到“逮捕證”，信以為真

接到詐騙電話時，23歲的吳名剛入職荔浦市社保局基金結算股不久。

案卷資料顯示，2018年9月4日，吳名接到了自稱“上海順豐快遞”的電話，說一個寄往香港的包裹有4張她的克隆身份證，屬違禁品，涉嫌犯罪，已被海關退回。

對方給了一個號稱是上海