豪宅152處，公司數十家，“奢侈品巨量”……誰在新加坡“洗”148億元？
網絡詐騙生意做大后，幕后老板往往在菲律賓、馬來西亞、泰國都會設立公司，一些“大佬”甚至會有私人專機?！斑@些人最后都偏向于去新加坡換一種生活?！?br />
10名嫌疑人名下持有大量資產。截止到2023年10月3日，新加坡警方已對多達152處房地產發出禁止處置令。被禁止處置的房地產屬于嫌疑人、他們的配偶或所屬公司，包括7棟圣淘沙升濤灣的獨棟洋房、79套公寓（其中19套仍在建造中）和19塊商業用地。
南方周末記者梳理10名嫌疑人資料發現，他們多來自福建省安溪縣，早年在菲律賓、柬埔寨等國開設網絡賭博園區、從事線上詐騙生意。
責任編輯：姚憶江
平日愛炫富、出行高調的蘇海金終于玩“出圈了”。
2023年8月15日早上，聽到大兒子的呼喚聲后，蘇海金從二樓陽臺跳下，栽在了別墅后院。
八名新加坡執法人員在別墅后排水溝旁發現了他。在新加坡警方公布的照片中，蘇海金當時只穿了短袖短褲、光著腳。腿還摔骨折了。
祖籍福建安溪的蘇海金在2017年定居新加坡?！八麄€頭不高，一口閩南腔，住在武吉知馬的豪宅，出入勞斯萊斯接送?！币娺^蘇海金的《新加坡眼》作者描述。
新加坡法庭記錄顯示，2019年，蘇海金與伍琴結為夫妻。起初，他們一家住在烏節路附近的格美華庭復式公寓，很快又租下新加坡武吉知馬友和園的別墅。后者月租高達8萬新幣（折合人民幣超40萬元）。
這棟別墅綠樹環繞，少有人能從外部看到家中。
“他的別墅如同娛樂室，庭院里有迷你高爾夫球場，地下室建有卡拉OK?！币幻檎吒嬖V新加坡《聯合早報》。
蘇海金舉手投足間頗有老板做派，近年間，他在中國廈門、柬埔寨都做過不少“生意”。蘇海金還是新加坡圣淘沙高爾夫俱樂部的會員。高爾夫會員服務中介Active Golf Services透露，圣淘沙高爾夫俱樂部是新加坡最貴的高爾夫俱樂部，外國人會員費高達100萬新幣。
蘇海金奢侈的生活在8月15日暫停。
這一天里，四百余名新加坡警察還逮捕了其他9名外國人，包括蘇寶林（41歲）、蘇劍鋒（35歲）、張瑞金（44歲）、林寶英（43歲）、王水明（42歲）、陳清遠（33歲）、蘇文強（31歲）、王寶森（31歲）和王德海（34歲）。
他們被指控洗錢、詐騙、線上賭博和偽造文件等，彼此或有親屬、情侶、合伙關系。
新加坡內政部長兼律政部長尚穆根在接受采訪時稱，“這是新加坡最大的反洗錢行動之一”。新加坡警方統計，10名嫌疑人涉案款項高達28億新幣（折合人民幣148億元）。
截至發稿時，新加坡法庭因擔心嫌疑人潛逃，尚未接受任何一名嫌疑人的保釋請求。
洗錢案嫌疑人落網地點
“洗錢案”拼圖
為了逮捕10名嫌疑人，新加坡警方籌備了近三年。
“最早發現了一些偽造銀行戶頭款項的文件、可疑的金融報告等，（新加坡政府）便逐個展開調查?！?023年10月3日，新加坡通訊及新聞部長兼內政部第二部長楊莉明在國會上說。
可疑的金融報告來自嫌疑人的公司交易、銀行存款等。
2017年長居新加坡后，蘇海金揮金如土，買房、買游艇、開公司。
新加坡烏節路上的獨棟洋房。
南方周末記者查詢新加坡會計與企業管制局（ACRA）文件發現，蘇海金陸續擔任了愛情海投資、Daily Glory國際、Yihao網絡科技、美寧（亞洲）國際電子商務和SG-Gree等新加坡公司的董事或股東。
據新加坡《商業時報》報道，蘇海金在2021年以3640萬新元買下了圣淘沙島Cove Drive的兩棟海景獨棟別墅，將其合為一棟（以避開外國人在圣淘沙島上擁有多套房的限制）。
也是在2021年，新加坡警方偵測出一些可疑的金融活動，比如向銀行提供偽造文件等。2022年初，新加坡警方開展全面調查，鎖定了一群有親屬關系的人。
2022年新加坡警方只派出了一小組查案人員調查，以免打草驚蛇?！叭绻臃赣兴煊X，可能會卷款潛逃，調查行動也會前功盡棄?！睏罾蛎鹘榻B。
直到2023年年初，
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校對：星歌
