涉140億港元！香港海關偵破歷來最大宗洗黑錢案

香港海關2月16日表示

破獲歷來最大宗的洗黑錢案件

涉案金額約140億港元

海關共拘捕7名懷疑涉案人士

并凍結他們名下合共約1.65億港元資產

據悉，海關人員根據情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團并展開財富調查。海關發現該洗錢集團以家族式經營，不但在本地開設多家公司和多個銀行賬戶，更通過中介人招募本地人士開設空殼公司和傀儡賬戶，并利用這些公司、賬戶處理合共約140億港元懷疑犯罪得益。

香港海關財富調查科高級監督葉冬菁介紹，該洗錢集團以鉆石、電子產品等跨境貿易作為掩飾，將大量資金多次轉移到香港，從而將黑錢“洗白”，相關銀行賬戶的出入賬交易合共超過2萬宗。案中主腦是一名34歲非華裔本地居民。

△海關在行動中檢獲的證物。

經深入調查后，海關人員于今年1月30日采取代號“拂曉”的執法行動，突擊搜查全港多區共11個處所，拘捕7人。目前，案件仍在調查中，7名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。