華裔女子龐氏騙局收割63億美元：比特幣為何成為新興洗錢工具？
由于比特幣的市值和接受度逐步提高，越來越多的商家和服務提供商接受比特幣作為支付手段，這進一步增強了其在實體經濟中的流動性，方便犯罪團伙洗錢與變現。
對于涉嫌詐騙和洗錢的犯罪團伙而言，比特幣跨境轉移時，不需要經過中央銀行或第三方金融機構，避免了外匯管制，且不受節假日、國界等因素的影響。
責任編輯：陳斌
據鳳凰網報道，3月18日，英國法院判42歲的華裔英國女子簡雯（錢志敏的助理）參與洗黑錢罪名成立，將于5月10日判刑。警方稱，在調查期間查獲逾6.1萬枚比特幣，價值約34億英鎊，為歷來查獲的最大額加密貨幣。這些款項被指是來自詐騙集團2014至2017年間欺騙近13萬名中國投資者所得。
對于查獲的6.1萬個比特幣，金融時報透露，英國皇家檢察處已在高等法院啟動民事追償程序，如果沒有其他人有權獲得這些資產的話，被沒收的資金一半歸英國警方，另一半歸英國內政部。
從警方調查及媒體報道來看，這起由簡雯牽扯出的全球最大洗錢案（至少是之一），揭示了一場精心設計的金融欺詐和資金轉移網絡的運作新模式，它不僅暴露了虛擬貨幣在洗錢活動中的隱蔽角色，同時也凸顯了國際反洗錢合作與法律追償面臨的艱巨挑戰。
龐氏騙局收割63億美元
據報道，為讓近13萬中國投資者上套，2014年，錢志敏在中國精心策劃了一個“財富管理計劃”，通過虛假承諾高額回報，瞄準了廣大投資者的心理弱點，三年內從中國境內吸金63億美元，這種龐氏騙局式的集資手法是不法分子屢試不爽的套路。
據英國法庭文件披露，錢志敏成立的藍天格瑞
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校對：胡曉
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