【天下遠見】反洗錢：國際合作進行時
美國華盛頓特區的一個名為“環球金融誠信研究中心”（GFI）的組織，就憑借其出刊的翔實報告助力國際反洗錢行動。在2012年10月的一期報告中，GFI估計自2000年至2011年間，中國的非法資金外流達到了3.79萬億美元。
責任編輯：陳斌 實習生 王穎
對于中國人來說，“洗錢”是一個標準的舶來詞，由英文“money laundering”意譯而來。洗錢活動可以追溯到1920年代。當時，美國芝加哥黑手黨的一個金融專家購買了一臺投幣式洗衣機，在每天計算洗衣收入時，將非法所得的贓款計入其中，再向稅務官申報納稅，扣去其應繳稅款后，剩下的非法所得就在形式上變成了合法收入，“洗錢”活動也因此而得名。國際貨幣基金組織曾統計，全球每年非法洗錢的數額約占世界各國GDP總和的5%，達1.8萬億美元，且以每年1000億美元遞增。
進入21世紀后，資金流動日益全球化。國際貨幣基金組織估計：1980年至1995年間，全球資本流動總額等同于世界GDP的2%到6%。而到了2012年，這個數字幾乎增長了兩倍，達到了15%。望著這些天文數字，我們不能不感慨跨國轉移財富越來越容易，隨著金融信息和互聯網技術的發展，打擊洗錢行為受到的挑戰也愈加嚴酷。
因此，即便歐美國家已經擁有成熟的反洗錢法
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網絡編輯：劉之耘
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